BANKING FRAUD AND PREVENTION

Bandung, Banking - Finance / By

BANKING FRAUD AND PREVENTION

Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 10-12 Juli 2012 | Rp 7.000.000/peserta 
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 24-26 Juli 2012 | Rp 7.000.000/peserta 
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 7-9 Agustus 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Rabu-Jumat, 29-31 Agustus 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 11-13 September 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 25-27 September 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 2-4 Oktober 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 16-18 Oktober 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 6-8 November 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 27-29 November 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 11-13 Desember 2012 | Rp 7.000.000/peserta
Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Rabu-Jum’at, 26-28 Desember 2012 | Rp 7.000.000/peserta




ABSTRACT

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.

Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.



Objectives

  1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
  3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
  4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan



COURSE CONTENT

  1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
  2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
  3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
  4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
  5. Solusi menghadapi Fraud:

– Litigasi

– Penelusuran aliran dana

– Penyediaan data kepada Kepolisian.

  1. Reporting Fraud Procedures

INSTRUCTOR

Bramantyo Djohan Putro

 



WHO WILL BENEFIT/PARTICIPANT

  • Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko



COURSE METHODS

Multimedia, Group Discussion, Role Play, Case Study



COURSE TUTION

Biaya pelatihan sebesar Rp 7.000.000/peserta Non residensial. Khusus untuk pengiriman 3 peserta dari perusahaan yang sama, biaya pendaftaran sebesar Rp.6.500.000


FACILITIES

  • Training Kit ( Tas seminar, ATK, Handout)
  • Sertifikat
  • Meeting room Hotel ****
  • 2x Coffee Break and Lunch per hari
  • Souvenir
  • Special Dinner
  • City Tour
Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  4. (required)
  5. PERSONAL DATA
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  10. (valid email required)
  11. (required)
  12. (required)
  16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  20. (required)
  23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
  26. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Related Training:

  1. Banking Fraud & Prevention Banking Fraud & Prevention Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta | 25 – 27 Juni 2019 | Rp. 6.500.000,- Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta | 27 – 29 Agustus 2019 | Rp. 6.500.000,-...
  2. BANKING FRAUD AND PREVENTIONS BANKING FRAUD AND PREVENTIONS Yogyakarta | 29 – 30 April 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Yogyakarta | 24 – 25 Juni 2019 | Rp 4.500.000/ peserta Yogyakarta | 29 –...
  3. Manajemen Risiko Operasional Bank Manajemen Risiko Operasional   Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 21 – 22 Februari 2019 | Rp. 5.775.000 Amaris Hotel/ Neo Hotel/ Santika Hotel, Jakarta | 05 – 06...
  4. Credit Risk Management Credit Risk Management Hotel Ibis, Yogyakarta | 28 – 30 Agustus 2013  | 08.00 – 16.00 WIB | IDR 5.500.000,- DESKRIPSI                                      Pelatihan ini memfokuskan pada teknik-teknik credit risk management, mempelajari beberapa model...
  5. PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN Hotel Ibus, Yogyakarta | 22 – 24 Januari 2013 | Rp. 6.500.000,- /orang    DESKRIPSI Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan...
  6. ADVANCED GOOD CORPOEATE GOVERNANCE FOR BANKING ADVANCED GOOD CORPOEATE GOVERNANCE FOR BANKING Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 29 s.d 31 Januari 2013 | Rp. 6.500.000, /participant Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 5 s.d 7 Februari 2013 | Rp....
  7. BANK GARANSI BANK GARANSI Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 10-12 Juli 2012 | Rp 7.000.000/peserta  Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 24-26 Juli 2012 | Rp 7.000.000/peserta Hotel Aston...
  8. PROSPEK KEUANGAN DAN PERBANKAN PROSPEK KEUANGAN DAN PERBANKAN Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 10-12 Juli 2012 | Rp 7.000.000/peserta  Hotel Aston Tropicana / Hotel Papandayan Bandung  | Selasa-Kamis, 24-26 Juli 2012 | Rp 7.000.000/peserta...
  9. PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT SEBAGAI PRODUK UNGGULAN PERBANKAN Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta | 11 s.d 13 Juni 2013 | Rp. 6.500.000, /participant Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta | 18 s.d 20 Juni 2013...
  10. PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 9 s.d 11 April 2013 | Rp 6.500.000,-/participant Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 16 s.d 18 April 2013 | Rp...