Crime Prevention on Banking Products

Pendahuluan
Jumlah kejahatan perbankan dewasa ini menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. Hingga triwulan pertama 2011 saja, polri telah menangani tidak kurang dari sembilan kasus kejahatan perbankan. Dua kasus diantaranya bahkan cukup menyita perhatian publik, yakni pembobolan dana nasabah di sebuah bank asing dan kasus pembobolan dana deposito milik salah satu perusahaan migas terkemuka, yang mana keduanya diduga melibatkan pihak internal bank.
Deposito atau disebut juga sebagai deposito berjangka, merupakan salah satu produk bank yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Dari sisi perbankan, orientasi nasabah perbankan saat ini masih cenderung menyimpan dananya dalam bentuk deposito dengan persentasi yang cukup besar. Bank Indonesia menyebutkan sekitar 40 persen dari dana pihak ketiga disimpan di deposito. Jika tidak mendapat pengawasan maksimal, hal ini tentu dapat dimanfaatkan sekelompok orang untuk melakukan kejahatan perbankan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya pemahaman yang mendalan tentang upaya pencegahan yang belakangan marak terjadi.

Manfaat Pelatihan

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami bagaimana mencegah, mengidentifikasi dan menindaklanjuti adanya kemungkinan kecurangan pengelolaan dana nasabah, khususnya dalam bentuk deposito di bank, baik yang dilakukan oleh oknum bank maupun pihak-pihak di luar bank.

Outline

Review: Deposito sebagai Jaminan Kredit
Jenis-Jenis Deposito:

Deposito Berjangka
Deposito On-call
Deposito Automatic Roll-over
Sertifikat Deposito

Kejahatan Perbankan dan Praktek Pencucian Uang menurut UU Perbankan No. 10 Thn 1998
Perhitungan investasi Keamanan dan Pengawasan
Menciptakan Kontrol Internal dan System Kendali yang Prima.
Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi.
Memberikan Informasi
Pengawasan Personel.
Membentuk Jalur Khusus Pelaporan Fraud (tips hotline).
Menciptakan Ekspektasi atas Hukuman.
Proactive Fraud Auditing
Case Study and simulation

Terget Peserta
Para eksekutif, manajer dan pegawai perbankan

Trainer

Raden Agus Suherman / Kuncoro / Irham H.

Para Professional dan Praktisi yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dibidangnya masing-masing. Dengan berbagai jabatan yang pernah dipegang antara lain : Operational Director, Training & People Development Manager, Training Manager, Head of waste water treatment facility, Finance Director, Financial Planning Manager, Sales Manager, HR Direktur, dll. dan pernah bekerja di perusahaan multinasional maupun organisasi internasional seperti Astra International, The National Conservation – US Based NGO, dll) serta lulusan dari universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri

Tempat

Hotel atau Business Center di Jakarta

Investasi :

Rp 5.500.000,-
(termasuk materi hand-out dan CD modul, 2x coffee break, makan siang dan sertifikat)

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

INFORMATION OPTIONS
Judul Training(required)
Tanggal Training
Select a message type (required)
PERSONAL DATA
Your Name(required)
Job Title(required)
Company(required)
Company Address
Email(valid email required)
Mobile Phone(required)
Office Phone(required)
Extention No.
Facsimile (Fax)
Website
PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
Penanggung Jawab Training di Perusahaan
Email
Office Phone+Ext atau No. Handphone
Jumlah Peserta(required)
Nama-nama peserta
Payment Method
MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
Pesan untuk penyelenggara Training
CC this registration / message to me
Isikan angka/huruf pada gambar

cforms contact form by delicious:days

Related Training: