PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

PRINSIP – PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Yogyakarta | 25 – 27 November 2014 | IDR 6.500.000
Yogyakarta | 22 – 24 Desember 2014 | IDR 6.500.000

Jadwal Training 2015

Yogyakarta | 20 – 22 Januari 2015 | IDR 6.500.000
Yogyakarta | 16 – 18 Februari 2015 | IDR 6.500.000
Yogyakarta | 17 – 19 Maret 2015 | IDR 6.500.000
Yogyakarta | 21 – 23 April 2015 | IDR 6.500.000

 

 

DESKRIPSI

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

• Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

• Kewajiban mengimplementasikan PMN
• Tanggung jawab dalam implementasi PMN
• Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
• Anti pencucian uang dan toleransi risiko
• Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
• Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

• PMN- Nasabah Baru

• Persyaratan Peraturan & Undang-undang
• Identifikasi Nasabah baru
• Verifikasi Nasabah baru
• Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

• PMN- Nasabah yang telah ada

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Pengkinian nasabah yang telah ada

• PMN- Walk in Customer

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
• Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

• PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apa yang disebut profil nasabah
• Kiat dan cara
• PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

• PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apakah perbankan koresponden
• Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
• Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

• PMN- Pelatihan & Kesadaran

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Membangun kesadaran : Kiat & Cara
• Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
• Contoh Red Flag
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

• Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Kiat & Cara

• Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi transaksi keuangan secara tunai
• Identifikasi dan pelaporan CTR

• Teknologi Informasi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• TI sebagai perangkat pemantauan

• Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

JADWAL

• 25 – 27 November 2014
• 22 – 24 Desember 2014
• 20 – 22 Januari 2015
• 16 – 18 Februari 2015
• 17 – 19 Maret 2015
• 21 – 23 April 2015

LOKASI

Yogyakarta

 

WAKTU

08.30-16.00 WIB

 

BIAYA

• Yogyakarta>>IDR 6.500.000 | Non Residential | Minimal kuota 3 orang
• Luar Yogyakarta>> IDR 8.500.000 | Non Residential | Minimal kuota 5 orang

FASILITAS

• Hotel Berbintang;
• Sertifikat Training;
• Training Kit;
• Modul (Hard Copy + Soft Copy);
• 1x Lunch dan 2x Coffe Break;
• Souvenir;
• Transportasi Antar Jemput (minimal 2 orang dari perusahaan yang sama)

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days