STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN – Yogyakarta

Yogyakarta | 08 – 10 Mei 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 21 – 23 Mei 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 27 – 29 Mei 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 18 – 20 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi  anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga. Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miliki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karenaitu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarangini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

 

TUJUAN TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

1. Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
3. Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerjasama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
4. Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
5. Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
6. Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
7. Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
8. Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

 

MATERI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

1. Topik Coverage
   • Pengertian fraud
   • Jenis – jenis fraud
   • Know Your Employee
   • Pengertian tindak pidana perbankan
   • Penanganan kasus tindak pidana perbankan
   • Kasus – kasus tindak pidana perbankan
2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
   • People risk
   • Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional )
   • System and technology risk
   • External party risk
   • Natural disaster risk.
3. Faktor – faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
4. Strategi Anti Fraud
   • Konsep strategi anti fraud
   • Early Warning Sign
   • Fraud Detection
5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
7. Solusi menghadapi Fraud
   • Litigasi
   • Penelusuran aliran dana
   • Penyediaan data
8. Reporting Fraud Procedures
9. Contoh – contohKasus Fraud
   • Fraud di bidang kredit
   • Fraud di bidang operation
   • Fraud di bidang IT

 

METODE TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Dedy Tresnady, SE

 

PESERTA TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain: Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.

 

DATE & VENUE TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

• 8 – 10 Mei 2019
• 21 – 23 Mei 2019
• 27 – 29 Mei 2019
• 18 – 20 Juni 2019
• 24 – 26 Juni 2019
• 3 – 5 Juli 2019
• 16 – 18 Juli 2019
• 24 – 26 Juli 2019
• 7 – 9 Agustus 2019
• 13 – 15 Agustus 2019
• 21 – 23 Agustus 2019
• 4 – 6 September 2019
• 10 – 12 September 2019
• 25 – 27 September 2019
• 2 – 4 Oktober 2019
• 15 – 17 oktober 2019
• 30 Oktober – 1 November 2019
• 6 – 8 November 2019
• 12 – 14 November 2019
• 20 – 22 November 2019
• 4 – 6 Desember 2019
• 10 – 12 Desember 2019
• 18 – 20 Desember 2019

Hotel Horison Yogyakarta | Yogyakarta
Hotel Cavinton | Yogyakarta
Hotel Neo Awana | Yogyakarta

 

INVESTASI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

• Biaya training sebesar IDR 6.750.000 per peserta – Non–residential (tidak termasuk penginapan), dan belum termasuk pajak.
• Pelaksanaan di Yogyakarta dengan minimal 2 orang peserta.

 

OTHER TRAINING VENUES

• Other training Venues: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, with the minimun quota of 4 persons.
• Bandung, Surabaya, Malang, and Bali – training fee : at proposal
• Batam, Lombok, Makassar –  training fee : at proposal

 

FASILITAS TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

• Module,
• Training kits,
• Qualifiedinstructor,
• Bagpack,
• USB Flashdisk containing materials,
• Certificate,
• Souvenir,
• Training photo,
• 2x coffee break and a lunch, and
• Free Transport Service from the airport to hotel (for min. 2 participants from the same company)

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me
26. Isikan angka/huruf pada gambar

 

cforms contact form by delicious:days